Jakunini nimi leiti Bombardieri töötajate altkäemaksu juhtumi dokumentidest, väidab ajakirjandus. Venelane, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises, peeti Rootsis kinni pärast Panama paberit. Suur nimi offshore-turul.

Olesja Šmagun

Rootsi politsei uurib kriminaalasja ülemaailmse transpordigigandi Bombardier Transportationi Rootsi tütarettevõtte vastu. See uurimine algas pärast seda, kui Novaja Gazeta avaldas Panama arhiivi dokumendid umbes Aleksei Krapivini avamereimpeerium, Venemaa Raudtee endise nõuniku ja hea sõbra poeg Vladimir Jakunin. Arreteeriti üks Bombardier Transportationi töötaja, Venemaa kodanik Jevgeni Pavlov, lisaks peetakse altkäemaksuasjas kahtlustatavateks veel kolme juhatuse liiget. Novaja Gazeta sai koos OCCRP, Rootsi avalik-õigusliku televisiooni SVT, uudisteagentuuri TT-newsi ja Radio Canada ajakirjanikega kriminaalasja materjale. Dokumendid näitavad: ülemaailmne hiiglane Bombardier kasutas SRÜ riikide turgude vallutamiseks Vladimir Jakunini lähemate tuttavate sidemeid.

Venemaa Raudtee endise juhi lähedased said kümneid miljoneid dollareid offshore-kontodel, aktsiaid Bombardieriga ühistes ettevõtetes ning transpordihiiu juhtkond palus Kanada võimudel Vladimir Jakuninit sanktsioonide nimekirja mitte lisada (seoses sündmused Ukrainas) panuse eest ühise ettevõtte arendamisse.

"Partnerid paluvad läbirääkimisi salajas hoida"

Hetkel tunneb politsei huvi ühe tehingu vastu: Aserbaidžaani raudtee rekonstrueerimine Bakuust Gruusia piirini.

2013. aastal korraldas Aserbaidžaani raudtee rahvusvaheline konkurss, mille võitjaks osutus ettevõtete konsortsium, mida juhib Russian Railways OJSC ja Rootsi Bombardieri ühine tütarettevõte Russian Bombardier Transportation (Signal). Konsortsium pidi raudteedel välja vahetama vananenud signalisatsiooniseadmed ja varustama need rootslaste Ebilock-950-ga – konsortsium hindas tööde kogumaksumuseks 340 miljonit dollarit. Suurem osa projekti rahast tuli Maailmapangalt Aserbaidžaani valitsusele antud laenuna.

Konkursile esitasid oma ettepanekud Itaalia, Türgi, Hiina, Korea ja Tšehhi suurimad ettevõtted. Bombardieri pakutud hind ei olnud madalaim, kuid mitmed pakkujad taandati konkursilt, kuna nad ei vastanud teistele hanke parameetritele.

Rootsi politsei teatel oli Bombardier otseselt seotud hankedokumentatsiooni kirjutamisega. Seda versiooni kinnitavad Novaja Gazeta käsutuses olevad dokumendid.

"Mul oli mitu mitteametlikku kohtumist Aserbaidžaani Raudtee juhtkonna ja Maailmapanga kohalike esindajatega," kirjutas praegu vahi all olev Bombardieri töötaja Jevgeni Pavlov oma kolleegidele 2012. aasta novembris, kuus kuud enne ametlikku hankemenetlust. - Nad on valmis koostama konkursidokumendid, et Bombardier vastaks kõigile tingimustele. Meie partnerid paluvad meil hoida oma läbirääkimised saladuses, seega peame seda saladust ettevõtte sees hoidma. Aitamaks Aserbaidžaani Raudtee töötajatel koostada “õige” hankedokumentatsioon, teen ettepaneku luua töötajate grupp, keda saame usaldada...”

"Väike rühm mõjukaid inimesi"

SRÜ riigid on ettevõtte arenguks paljutõotav turg: siinsed raudteed on pikad, kuid seadmed on sageli vananenud ja vajavad kaasajastamist. Turg on aga üsna konkurentsitihe: näiteks 2009. aastal ei suutnud Bombardier Venemaa Raudteega kokku leppida Sotši olümpiamängude rongide tootmises, leping läks Saksa Siemensile.

Kuid raudtee automatiseerimise turul on Bombardier postsovetlikus ruumis kauaaegne liider. Alates 1990. aastate lõpust on ettevõte oma süsteemidega Ebilock-950 varustanud 180 jaama Venemaal, samuti jaamad Kasahstanis, Usbekistanis ja Aserbaidžaanis.

2010. aastal teatas Bombardier, et hakkab Ebilock-950 tootmist Venemaal lokaliseerima. Selleks omandas ettevõte 2011. aastal Venemaa Raudteelt osaluse Venemaa ettevõttes Elteza, millele kuulub seitse raudteeautomaatika tootmise tehast. Kuid nagu Novaja Gazeta teada sai, ei kuulunud Bombardierile kauaks 50% -1 Elteza aktsiat. Erastamistehing oli veidi keerulisem, kui teatasid Venemaa Raudtee ja Bombardier ise.

Hetkel juhivad Venemaa tehaseid Vladimir Jakuninile lähedased Vene ärimehed. Novaja Gazeta käsutuses olevate dokumentide põhjal otsustades aitasid need Bombardieril saada ka postsovetlikus ruumis tulusaid lepinguid.

Rootsi politsei poolt kohtule saadetud dokumendid sisaldavad Bombardier Transportationi töötajate sisekirjavahetust, kus mainitakse Juri Obodovski ja Aleksei Krapivini nimesid.

"Nad on osa väikesest mõjukate inimeste grupist, kellel on otsene juurdepääs Vladimir Jakuninile ja tema kaudu praktiliselt kõigile endiste liiduvabariikide raudteejuhtidele."

Need ettevõtte sisemise kirjavahetuse sõnad kinnitavad veel kord seda, millest Novaja Gazeta ja teised väljaanded on oma uurimiste käigus korduvalt kirjutanud.

Andrei Krapivin ja Juri Obodovski on Venemaal hästi tuntud, nad juhivad viimased 10 aastat Venemaa Raudtee valitsuse tellimusel ehitatud äriimpeeriumit, nende ettevõtted on saanud riigifirmalt miljardeid rublasid.

Juurdlusega seotud Rootsi politseinik Thomas Fosberg keeldus ütlemast, kas politsei on Bombardieri Venemaa partnerite vastu huvitatud: „Mul on praegu raske avaldusi teha, me ei tea veel, kuidas me seda täpselt kasutame. teavet. Kuid kahtlemata püüame raha liikumist jälgida. Näeme, et Bombardier muutis Aserbaidžaani projekti hankedokumendid endale sobivaks. Selline kliendipoolne abi ei saa loomulikult olla tasuta. Seega kahtlustame altkäemaksu. Kuid me ei saa veel kindlalt öelda, kes täpselt raha sai.

Raha liikumine Jakunini tuttavate poole

Lifehack. Kuidas tõsta toote maksumust 5 korda

Bombardieri Rootsi filiaal müüb Ebilock-950 fiktiivsele Briti ettevõttele Multiserv Overseas Ltd 126 miljoni krooni (umbes 19 miljoni dollari) eest. Multiserv Overseas Ltd-l ei ole kontorit ega töötajaid. Kuid ettevõtte registreeris 2010. aastal Juri Obodovski.

"Usume, et Multiserv Overseas Ltd kontodele deponeeritud raha kasutati hiljem muu hulgas altkäemaksuna, et "tänata" neid, kes aitasid Bombardieril Aserbaidžaanis konkursi võita," ütleb prokurör Thomas Fosberg.

Multiserv Overseas Ltd sõlmib lepinguid, mida mitmed eksperdid on nimetanud "fiktiivseteks", et suunata raha edasi offshore-kontodele. Raha läheb firmale, kus Krapivin on lõplik omanik.

"Ilmselt on neid lepinguid vaja ainult selleks, et raha ei jääks Briti ettevõtte kontodele, vaid läheks kaugemale offshore-jurisdiktsioonidesse, kus maksud on praktiliselt nullid," ütleb finantskonsultant ja sertifitseeritud pettuste avastaja Carl Pelletier. spetsialist Montrealist.

«Kogu see skeem on loodud selleks, et raha välja tõmmata ja huviliste vahel laiali jagada. Need on altkäemaksud,” nõustub audiitor ja Transparency Internationali Rootsi juhatuse liige Louise Braun.

4. etapp. Seadme ostab lõppomanik, maksumaksjad maksavad kõige eest

Raha kanti offshore-kontodele ning Bombardieri (Signal) seadmed ostis täishinnaga riigifirma Azerbaidžani raudtee.

Aserbaidžaani tehing on vaid osa üldpildist. Nagu näitavad tolliandmed, sisenevad täpselt sama marsruuti mööda signalisatsiooniseadmed Venemaale Venemaa Raudtee vajadusteks. Alates 2011. aastast on Multiserv Overseas Ltd tarninud Venemaale seadmeid 150 miljoni dollari väärtuses. Nüüd pole Novaja Gazetal aga dokumente, mis võiksid näidata, milline osa rahast jõuab Venemaa tehingute eest Multiserv Overseas Ltd kontodele.

Novaja Gazetal on dokumendid, mis kinnitavad, et samade seadmete tarnimisel Mongooliasse kasutas Bombardier ka Obodovski ja Krapiviniga seotud vahendusfirmasid.

Prokurör Thomas Fosberg ütles, et Rootsi politsei uurib praegu eranditult Aserbaidžaani tehingut. "On liiga vara öelda, kas me käsitleme episoode Venemaa või teiste riikidega. Aga üldiselt on see tavapraktika, meil on head sidemed teiste riikide õiguskaitseorganitega ja kui mul on edaspidi abi vaja, siis ma arvan, et saan seda."

Siiski ei piirdu Krapivini ja tema partnerite osalus Bombardieri äritegevuses Venemaal vaid vahendamisega Ebilock-950 tarnimisel. Nagu Novaja Gazeta välja selgitas, on ta ka 2010. aastal Hollandis asuva valdusfirma kaudu erastatud Elteza ettevõtte üks kaasomanikest. Seni arvati, et Elteza kuulus 50/50 Venemaa Raudteele ja Bombardierile.

Mitte ainult raha

Hollandis asuv valdusfirma registreeriti kuus kuud enne tehingut ja algul kuulus see tõepoolest 100% Bombardierile. Kuid nädal hiljem muutus ettevõtte omanike struktuur. Avatud allikaid kasutades on vara edasimüügi kõiki etappe võimatu jälgida, kuid vähemalt alates 2012. aasta lõpust on omanike struktuuri ilmunud Aleksei Krapivin - aastast 2012 kuni praeguseni kuulub talle 36% Hollandi ettevõttest. . See tähendab, et Krapivini efektiivne osalus Eltezis on peaaegu 20%.

"Raske on millestki enesekindlalt rääkida, sest me ei näe tehingu struktuuri, me ei tea, kui palju Krapivin oma osaluse eest ettevõttes maksis," ütleb Transparency International Venemaa asedirektor Ilja Šumanov. Aga see kõik tundub muidugi kahtlane: erastamiskonkursi võidab suur rahvusvaheline tegija ja mõne aja pärast jõuab osalus riigiettevõttes Venemaa Raudtee juhile lähedaste struktuuride kätte, st. müüja. Võib oletada, et siin on korruptsioonikomponent, et osalus äris oli Bombardieri tasustamise vorm konkursi võidu eest.

Märkimist väärib veel üks teenus, mida Kanada ettevõte Venemaa Venemaa Raudtee juhile osutas. Nagu teatas Kanada suurim ajaleht Globe and Mail 2014. aastal, kui Kanadas arutati Ukraina sündmuste tõttu Venemaa kodanike suhtes sanktsioonide kehtestamise küsimust,

Bombardier tegi lobitööd Jakunini sanktsioonide nimekirjast väljajätmise nimel. Nüüd on Venemaa riigifirma endise juhi suhtes sanktsioonid kehtestatud USA-s, kuid mitte Kanadas.

"Oleme riigi võime teavitanud oma investeeringutest Venemaal ja sellest, kuidas sanktsioonide kehtestamine võib kahjustada meie ärihuve," ütles Bombardier Globe and Mailile antud avalduses.

Jakunini esindaja Grigori Levtšenko kinnitas Novaja Gazeta kirjalikus kommentaaris veel kord, et Venemaa Raudtee endine juht Vladimir Jakunin tundis Krapivinit tegelikult. "Samal ajal polnud neil kunagi ühist äri," lisas Levtšenko. - Samuti pole mul alust uskuda Stockholmi kohtule esitatud dokumente. Yakunin ei kohtunud kunagi Juri Obodovskiga, seega on sõnad, et tal oli otsene juurdepääs Jakuninile, valed. Lisaks tundub mulle ebausutav muinasjutt oletus, et suvaline inimene võiks pääseda “kõigile” ja manipuleerida rahvusvaheliste võistluste tulemustega,” ütleb Jakunini esindaja.

Novaja Gazeta püüdis korduvalt ühendust saada Aleksei Krapivini, Juri Obodovski, Bombardieri Rootsi filiaali ja ettevõtte peakontoriga Kanadas. Keegi ei vastanud Novaja Gazeta ja meediapartnerite päringutele.

Eelmisel nädalal avaldas Bombardieri peakontor pressiteate, milles märgiti, et ettevõte abistab Rootsi politseid juurdluses ja teostas tehingule oma sisekontrolli. "Siiani pole meil kinnitust selle kohta, et ettevõtte töötajad oleksid mingil moel seadust rikkunud."

Rootsi politsei algatas kriminaalasja Kanada transpordifirma Bombardier tütarettevõtte vastu-Bombardier Transportation, mida kahtlustati ebaseaduslikes tehingutes, milles osalesid inimesed Venemaa Raudtee ekspresidendi Vladimir Jakunini ringist, edastab Novaja Gazeta.

Kahtlused tekkisid pärast Panama arhiivi avaldamist (vt.). Siis sai teatavaks Jakunini vana tuttava Oleg Krapivini poja Aleksei Krapivini avamered. Novaja Gazeta tsiteeritud kriminaalasja dokumendid näitavad, et Jakunini lähedased tuttavad aitasid Bombardieril vallutada SRÜ riikide turgu, mille eest kanti nende offshore-kontodele kümneid miljoneid dollareid.

Nüüd huvitavad Rootsi politseid Venemaa Raudtee ja ühe transpordifirma vahelise tehingu üksikasjad Bakuust Gruusia piirini kulgeva Aserbaidžaani raudtee rekonstrueerimiseks. 340 miljoni dollari suuruse hanke võitis seejärel ettevõtete konsortsium, mida juhtis Venemaa Raudtee ja Bombardieri tütarettevõte Bombardier Transportation (Signal). Kriminaalasja dokumendid kinnitavad andmeid, et ettevõte oli otseselt seotud hankedokumentatsiooni kirjutamisega.

"Näeme, et Bombardier redigeeris Aserbaidžaani projekti hankedokumente, ei saa loomulikult olla tasuta," vahendab Novaja Gazeta Rootsi politseiniku Thomas Fosbergi sõnu.

Rootsi politsei poolt kohtule saadetud dokumentides on Bombardier Transportationi töötajate sisekirjavahetus, kus mainitakse Juri Obodovski ja Aleksei Krapivini nimesid. Kohtuasja materjalide kohaselt on nad väidetavalt "osa väikesest mõjukate inimeste rühmast, kellel on juurdepääs Vladimir Jakuninile ja tema kaudu peaaegu kõigile endiste liiduvabariikide raudteejuhtidele". Rootsi politsei usub, et tehingu käigus kasutati fiktiivseid lepinguid ja Aserbaidžaani varustuse hind kasvas lõpuks viis korda.

Need pole aga ainsad pettused, mida Bombardier varustuse tarnimise käigus sooritas, usuvad korrakaitsjad. Väljaanne teatab, et Mongooliasse tarnimisel kasutati ka Obodovski ja Krapiviniga seotud vahendajaid.

Bombardieri peakontor ei ole päringutele vastanud, kuid ettevõtte ametnikud avaldasid eelmisel nädalal pressiteate, milles öeldakse, et firma abistab Rootsi politseid ja viib läbi oma uurimist. Jakunini esindaja kinnitas, et Venemaa Raudtee endine juht tundis Krapivinit, kuid märkis, et neil pole kunagi ühist äri olnud.

poliitika

Rootsi politsei uurib kriminaalasja ülemaailmse transpordigigandi Bombardier Transportationi Rootsi tütarettevõtte vastu. Uurimine algas pärast seda, kui Novaja Gazeta avaldas Panama arhiivi dokumendid Venemaa Raudtee ekspresidendi Vladimir Jakunini endise nõuniku ja hea sõbra poja Aleksei Krapivini offshore-impeeriumi kohta. Arreteeriti üks Bombardier Transportationi töötaja, Venemaa kodanik Jevgeni Pavlov, lisaks peetakse altkäemaksuasjas kahtlustatavateks veel kolme juhatuse liiget. Novaja Gazeta sai koos OCCRP, Rootsi avalik-õigusliku televisiooni SVT, uudisteagentuuri TT-newsi ja Radio Canada ajakirjanikega kriminaalasja materjale. Dokumendid näitavad: ülemaailmne hiiglane Bombardier kasutas SRÜ riikide turgude vallutamiseks Vladimir Jakunini lähemate tuttavate sidemeid.

Venemaa Raudtee endise juhi lähedased said kümneid miljoneid dollareid offshore-kontodel, aktsiaid Bombardieriga ühistes ettevõtetes ning transpordihiiu juhtkond palus Kanada võimudel Vladimir Jakuninit sanktsioonide nimekirja mitte lisada (seoses sündmused Ukrainas) panuse eest ühise ettevõtte arendamisse.

"Partnerid paluvad hoida läbirääkimised salajas"

Aasta tagasi Panama arhiivi uurimise ajal - Panama registripidaja Mossack Fonseka suurim dokumentide lekkimine - kirjutas Novaja Gazeta Vladimir Jakunini lähedase kaaslase Aleksei Krapivini offshore-impeeriumist. Krapivin kontrollis offshore-ettevõtete kaudu Baikali-Amuuri magistraalliini rekonstrueerimise miljardidollarilise Venemaa raudteeprojekti suurimaid töövõtjaid. Lisaks tarnisid Krapiviniga seotud offshore-ettevõtted Bombardier Transportationile seadmeid Venemaa Raudtee riiklike projektide jaoks. Aasta pärast avaldamist alustas Rootsi politsei uurimist.

Hetkel tunneb politsei huvi ühe tehingu vastu: Aserbaidžaani raudtee rekonstrueerimine Bakuust Gruusia piirini.

2013. aastal korraldas Aserbaidžaani raudtee rahvusvaheline konkurss, mille võitjaks osutus ettevõtete konsortsium, mida juhib Russian Railways OJSC ja Rootsi Bombardieri ühine tütarettevõte Russian Bombardier Transportation (Signal). Konsortsium pidi raudteedel välja vahetama vananenud signalisatsiooniseadmed ja varustama need rootslaste Ebilock-950-ga – konsortsium hindas tööde kogumaksumuseks 340 miljonit dollarit. Suurem osa projekti rahast tuli Maailmapangalt Aserbaidžaani valitsusele antud laenuna.

Konkursile esitasid oma ettepanekud Itaalia, Türgi, Hiina, Korea ja Tšehhi suurimad ettevõtted. Bombardieri pakutud hind ei olnud madalaim, kuid mitmed pakkujad taandati konkursilt, kuna nad ei vastanud teistele hanke parameetritele.

Rootsi politsei teatel oli Bombardier otseselt seotud hankedokumentatsiooni kirjutamisega. Seda versiooni kinnitavad Novaja Gazeta käsutuses olevad dokumendid.

2015, Bombardieri delegatsiooni (pildil) kohtumine Aserbaidžaani poolega Bakuus. Jevgeni Pavlov (paremalt teine) vahistatakse poolteist aastat hiljem. Ja tema naaber Thomas Biner (paremalt kolmas) kuulati üle altkäemaksu juhtumiga seoses. Foto: 1news.az

Märts 2017. Stockholmi kohus vahistas Bombardier Transportationi töötaja Jevgeni Pavlovi. Foto: Sören Andersson, TT

"Mul oli mitu mitteametlikku kohtumist Aserbaidžaani Raudtee juhtkonna ja Maailmapanga kohalike esindajatega," kirjutas praegu vahi all olev Bombardieri töötaja Jevgeni Pavlov oma kolleegidele 2012. aasta novembris, kuus kuud enne ametlikku hankemenetlust. - Nad on valmis koostama konkursidokumendid, et Bombardier vastaks kõigile tingimustele. Meie partnerid paluvad meil hoida oma läbirääkimised saladuses, seega peame hoidma seda saladust ettevõtte sees. Aitamaks Aserbaidžaani Raudtee töötajatel koostada “õige” hankedokumentatsioon, teen ettepaneku luua töötajate grupp, keda saame usaldada...”

"Väike rühm mõjukaid inimesi"

Bombardier on üks maailma suurimaid raudtee- ja õhusõidukeid tootvaid ettevõtteid, kuid viimastel aastatel on ettevõttel olnud rasked ajad. 2016. aasta oktoobris teatas peakontor 7500 töökoha koondamisest.

SRÜ riigid on ettevõtte arenguks paljutõotav turg: siinsed raudteed on pikad, kuid seadmed on sageli vananenud ja vajavad kaasajastamist. Turg on aga üsna konkurentsitihe: näiteks 2009. aastal ei suutnud Bombardier Venemaa Raudteega kokku leppida Sotši olümpiamängude rongide tootmises, leping läks Saksa Siemensile.

Kuid raudtee automatiseerimise turul on Bombardier postsovetlikus ruumis kauaaegne liider. Alates 1990. aastate lõpust on ettevõte oma süsteemidega Ebilock-950 varustanud 180 jaama Venemaal, samuti jaamad Kasahstanis, Usbekistanis ja Aserbaidžaanis.

2010. aastal teatas Bombardier, et hakkab Ebilock-950 tootmist Venemaal lokaliseerima. Selleks omandas ettevõte 2011. aastal Venemaa Raudteelt osaluse Venemaa ettevõttes Elteza, millele kuulub seitse raudteeautomaatika tootmise tehast. Kuid nagu Novaja Gazeta teada sai, ei kuulunud Bombardierile kauaks 50% -1 Elteza aktsiat. Erastamistehing oli veidi keerulisem, kui teatasid Venemaa Raudtee ja Bombardier ise.

Hetkel juhivad Venemaa tehaseid Vladimir Jakuninile lähedased Vene ärimehed. Novaja Gazeta käsutuses olevate dokumentide põhjal otsustades aitasid need Bombardieril saada ka postsovetlikus ruumis tulusaid lepinguid.

Rootsi politsei poolt kohtule saadetud dokumendid sisaldavad Bombardier Transportationi töötajate sisekirjavahetust, kus mainitakse Juri Obodovski ja Aleksei Krapivini nimesid.

"Nad on osa väikesest mõjukate inimeste grupist, kellel on otsene juurdepääs Vladimir Jakuninile ja tema kaudu praktiliselt kõigile endiste liiduvabariikide raudteejuhtidele."

Need ettevõtte sisemise kirjavahetuse sõnad kinnitavad veel kord seda, millest Novaja Gazeta ja teised väljaanded on oma uurimiste käigus korduvalt kirjutanud.

Bombardieri Rootsi kontori töötajate sisemine kirjavahetus toimikuga Juri Obodovski kohta. Allikas: kohtudokumendid.

Andrei Krapivin ja Juri Obodovski on Venemaal hästi tuntud, nad juhivad viimased 10 aastat Venemaa Raudtee valitsuse tellimusel ehitatud äriimpeeriumit, nende ettevõtted on saanud riigifirmalt miljardeid rublasid.

Juurdlusega seotud Rootsi politseinik Thomas Fosberg keeldus ütlemast, kas politsei on Bombardieri Venemaa partnerite vastu huvitatud: „Mul on praegu raske avaldusi teha, me ei tea veel, kuidas me seda täpselt kasutame. teavet. Kuid kahtlemata püüame raha liikumist jälgida. Näeme, et Bombardier muutis Aserbaidžaani projekti hankedokumendid endale sobivaks. Selline kliendipoolne abi ei saa loomulikult olla tasuta. Seega kahtlustame altkäemaksu. Kuid me ei saa veel kindlalt öelda, kes täpselt raha sai.

Raha liikumine Jakunini tuttavate poole

Novaya Gazeta käsutuses on neli lepingut, mis meie arvates on seotud ühe Aserbaidžaani seadmete tarnimise tehinguga. Tehingu käigus müüb Bombardieri Rootsi filiaal fiktiivse Briti ettevõtte kaudu seadmeid oma Venemaa tütarettevõttele, mille kontodele hoitakse märkimisväärseid rahalisi vahendeid ning sealt edasi kantakse raha offshore-jurisdiktsioonidesse lepingute alusel, mida mitmed eksperdid nimetasid "fiktiivseks". Aserbaidžaani varustuse maksumus tõuseb seega 5 korda.

ELU HACK. KUIDAS SUURENDADA KAUBA KULU 5 KORDA

1. etapp. Tehingusse ilmub vahendaja

Bombardieri Rootsi filiaal müüb Ebilock-950 fiktiivsele Briti ettevõttele Multiserv Overseas Ltd 126 miljoni krooni (umbes 19 miljoni dollari) eest. Multiserv Overseas Ltd-l ei ole kontorit ega töötajaid. Kuid ettevõtte registreeris 2010. aastal Juri Obodovski.

2. etapp. Vahendaja saab 400% tehingust

Multiserv Overseas Ltd müüb samu seadmeid samades kogustes Venemaa tütarettevõttele Bombardier Transportation, kuid 85 miljoni dollari eest rohkem. Seega jõuab 400% tehingu kogusummast Londoni ettevõtte kontodele.

Samas näitavad Bombardieri sisedokumendid, et seadmed läksid ilma Briti ettevõtte osaluseta otse Rootsist Aserbaidžaani ja ainult raha läks mööda murtud teed.

"Usume, et Multiserv Overseas Ltd kontodele deponeeritud raha kasutati hiljem muu hulgas altkäemaksuna, et "tänata" neid, kes aitasid Bombardieril Aserbaidžaanis konkursi võita," ütleb prokurör Thomas Fosberg.

3. etapp. Raha liigub edasi Krapivini offshore-kontodele

Multiserv Overseas Ltd sõlmib mitmete ekspertide sõnul "võltsitud" lepinguid, et suunata raha edasi offshore-kontodele. Raha läheb firmale, kus Krapivin on lõplik omanik.

"Ilmselt on neid lepinguid vaja ainult selleks, et raha ei jääks Briti ettevõtte kontodele, vaid läheks kaugemale offshore-jurisdiktsioonidesse, kus maksud on praktiliselt nullid," ütleb finantskonsultant ja sertifitseeritud pettuste avastaja Carl Pelletier. spetsialist Montrealist.

«Kogu see skeem on loodud selleks, et raha välja tõmmata ja huviliste vahel laiali jagada. Need on altkäemaksud,” nõustub audiitor ja Transparency Internationali Rootsi juhatuse liige Louise Braun.

4. etapp. Seadme ostab lõppomanik, maksumaksjad maksavad kõige eest

Raha kanti offshore-kontodele ning Bombardieri (Signal) seadmed ostis täishinnaga riigifirma Azerbaidžani raudtee.

Bakuu-Boyuk-Kesik raudteelõigu ehitus. Foto: Trend Agency (Aserbaidžaan)

Aserbaidžaani tehing on vaid osa üldpildist. Nagu näitavad tolliandmed, sisenevad täpselt sama marsruuti mööda signalisatsiooniseadmed Venemaale Venemaa Raudtee vajadusteks. Alates 2011. aastast on Multiserv Overseas Ltd tarninud Venemaale seadmeid 150 miljoni dollari väärtuses. Nüüd pole Novaja Gazetal aga dokumente, mis võiksid näidata, milline osa rahast jõuab Venemaa tehingute eest Multiserv Overseas Ltd kontodele.

Novaja Gazetal on dokumendid, mis kinnitavad, et samade seadmete tarnimisel Mongooliasse kasutas Bombardier ka Obodovski ja Krapiviniga seotud vahendusfirmasid.

Prokurör Thomas Fosberg ütles, et Rootsi politsei uurib praegu eranditult Aserbaidžaani tehingut. "On liiga vara öelda, kas me käsitleme episoode Venemaa või teiste riikidega. Aga üldiselt on see tavapraktika, meil on head sidemed teiste riikide õiguskaitseorganitega ja kui mul on edaspidi abi vaja, siis ma arvan, et saan seda."

Siiski ei piirdu Krapivini ja tema partnerite osalus Bombardieri äritegevuses Venemaal vaid vahendamisega Ebilock-950 tarnimisel. Nagu Novaja Gazeta välja selgitas, on ta ka 2010. aastal Hollandis asuva valdusfirma kaudu erastatud Elteza ettevõtte üks kaasomanikest. Seni arvati, et Elteza kuulus 50/50 Venemaa Raudteele ja Bombardierile.

Mitte ainult raha

“Elteza” ilmus Venemaa Raudtee struktuuri 2005. aastal, siis ühendati 8 raudteede signalisatsiooniseadmeid tootnud tehast üheks aktsiaseltsiks (tegelikult valmistasid tehased Rootsi Ebilocki vene analoogi, ainult paljud tehnoloogiad Venemaa tehastes olid aegunud). Elteza toodete peamine tarbija on Venemaa Raudtee.

Hollandis asuv valdusfirma registreeriti kuus kuud enne tehingut ja algul kuulus see tõepoolest 100% Bombardierile. Kuid nädal hiljem muutus ettevõtte omanike struktuur. Avatud allikaid kasutades on vara edasimüügi kõiki etappe võimatu jälgida, kuid vähemalt alates 2012. aasta lõpust on omanike struktuuri ilmunud Aleksei Krapivin - aastast 2012 kuni praeguseni kuulub talle 36% Hollandi ettevõttest. . See tähendab, et Krapivini efektiivne osalus Eltezis on peaaegu 20%.

"Raske on millestki enesekindlalt rääkida, sest me ei näe tehingu struktuuri, me ei tea, kui palju Krapivin oma osaluse eest ettevõttes maksis," ütleb Transparency International Venemaa asedirektor Ilja Šumanov. Aga see kõik tundub muidugi kahtlane: erastamiskonkursi võidab suur rahvusvaheline tegija ja mõne aja pärast jõuab osalus riigiettevõttes Venemaa Raudtee juhile lähedaste struktuuride kätte, st. müüja. Võib oletada, et siin on korruptsioonikomponent, et osalus äris oli Bombardieri tasustamise vorm konkursi võidu eest.

Märkimist väärib veel üks teenus, mida Kanada ettevõte Venemaa Venemaa Raudtee juhile osutas. Nagu teatas Kanada suurim ajaleht Globe and Mail 2014. aastal, kui Kanadas arutati Ukraina sündmuste tõttu Venemaa kodanike suhtes sanktsioonide kehtestamise küsimust,

Bombardier tegi lobitööd Jakunini sanktsioonide nimekirjast väljajätmise nimel. Nüüd on Venemaa riigifirma endise juhi suhtes sanktsioonid kehtestatud USA-s, kuid mitte Kanadas.

"Oleme riigi võime teavitanud oma investeeringutest Venemaal ja sellest, kuidas sanktsioonide kehtestamine võib kahjustada meie ärihuve," ütles Bombardier Globe and Mailile antud avalduses.

Vladimir Jakunin. Foto: RIA Novosti

Jakunini esindaja Grigori Levtšenko kinnitas Novaja Gazeta kirjalikus kommentaaris veel kord, et Venemaa Raudtee endine juht Vladimir Jakunin tundis Krapivinit tegelikult. "Samal ajal polnud neil kunagi ühist äri," lisas Levtšenko. - Samuti pole mul alust uskuda Stockholmi kohtule esitatud dokumente. Yakunin ei kohtunud kunagi Juri Obodovskiga, seega on sõnad, et tal oli otsene juurdepääs Jakuninile, valed. Lisaks tundub mulle ebausutav muinasjutt oletus, et suvaline inimene võiks pääseda “kõigile” ja manipuleerida rahvusvaheliste võistluste tulemustega,” ütleb Jakunini esindaja.

Novaja Gazeta püüdis korduvalt ühendust saada Aleksei Krapivini, Juri Obodovski, Bombardieri Rootsi filiaali ja ettevõtte peakontoriga Kanadas. Keegi ei vastanud Novaja Gazeta ja meediapartnerite päringutele.

Eelmisel nädalal avaldas Bombardieri peakontor pressiteate, milles märgiti, et ettevõte abistab Rootsi politseid juurdluses ja teostas tehingule oma sisekontrolli. "Siiani pole meil kinnitust selle kohta, et ettevõtte töötajad oleksid mingil moel seadust rikkunud."

Materjali ettevalmistamisel osalesid: Miranda Patručić (OCCRP), Joakim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-news), Gino Harel, Luc Tremblay (Kanada raadio).

11. detsember. /TASS/. Peterburi Primorski ringkonnakohus võttis vahi alla ettevõtte Bolverk endise peadirektori esimese asetäitja Vitali Danilovi, kes peeti varem kinni 1,6 miljardi rubla varguse juhtumis linna rahvusvahelise mereterminali ehitamisel. Pionersky linnas, Kaliningradi oblastis. Sellest teatas kolmapäeval TASS-ile Vene Föderatsiooni uurimiskomitee Loode-uurimise transpordiosakonna pressiteenistus.

"Ennetusmeetmeks on kinnipidamine," ütles agentuuri vestluskaaslane.

Asja raames peeti varem kinni Bolverki peadirektor Sergei Šipitsin, tema asetäitja Jevgeni Frid ja ettevõtte endine peadirektor Sergei Petruhhin. Shipitsin ja Fried saadeti eeluurimisvanglasse. Petruhhin tunnistas süüd ja kohus saatis ta koduaresti.

Uurimise andmetel sõlmis ettevõte Bolverk 2017. aasta detsembris valitsuse lepingu Föderaalse Riigi Ühtse Ettevõttega Rosmorport 7,4 miljardi rubla eest Pionerskysse kruiisi- ja kaubareisilaevade vastuvõtmiseks rahvusvahelise mereterminali ehitamiseks. Bolverk sai lepingu alusel ettemaksu kokku 3,63 miljardit rubla. Praeguseks on rajatis vaid 27% valmis ja töövõtja on lõpetanud 2,052 miljardi rubla väärtuses tööd. Rohkem kui 1,6 miljardi rubla suurust kulutust ehitusele pole ettevõte kinnitanud.

Uurimine tuvastas, et Bolverk saatis Rosmorportist saadud raha nelja sidusorganisatsiooni kontodele. Osa vahenditest läks Samara piirkonnas registreeritud shell-firmadele, millest osa olid organiseeritud grupid, arvatavasti raha väljamaksmiseks. Seega võtsid süüdistatavad raha enda valdusesse ja käsutasid seda oma äranägemise järgi.

Varguse fakti alusel algatasid uurimisasutused kriminaalasja artikli 7 lõike 7 alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 („pettus eriti suures ulatuses“). Uurimisosakonna töötajad korraldasid koos Venemaa FSB Peterburi ja Leningradi oblasti, Samara oblasti ja Kaliningradi oblasti osakondadega läbiotsimised Peterburis, Samaras, Kaliningradis ja Moskvas. Konfiskeeriti dokumendid, väärisesemed ja raha.

Terminali kohta

Pionersky rahvusvahelisest mereterminalist peaks saama üks suurimaid taristurajatisi Loode föderaalringkonnas. See suudab vastu võtta enam kui 400 laeva ja aastane reisijatevoog ületab 300 tuhat inimest.

Projekt hõlmab mereterminali ehitamist, mille läbilaskevõime on üle 1,2 tuhande inimese tunnis, avatud kaubaalad pindalaga 75,5 tuhat ruutmeetrit. meetrit, kaks kaid kogupikkusega 725 meetrit. Tulevase terminali akvatooriumiks saab olema 30,53 hektarit. Projekti maksumus on 8 miljardit rubla. Kolme kuni nelja aasta jooksul pärast ehituse lõppu saab Pionersky sadam vastu võtta kuni 250 tuhat turisti aastas.

Terminali ehitus plaaniti lõpetada 2019. aastal. Praegu on rajatis valmis 27%.